Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13984| Titre: | الإخطار بالشبهة في القانون الجنائي |
| Auteur(s): | زاوي, محمد مسعودي, محمد ياسين |
| Mots-clés: | الإخطار بالشبهة البنوك والمؤسسات المالية |
| Date de publication: | jui-2023 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Résumé: | يعد الكشف عن جرائم تبييض الأموال أمرا مهما في مجال مكافحة هذه العمليات وهذا ما يجسده إجراء الإخطار عن العمليات المشبوهة بغسيل الأموال الذي نصت عليه مختلف الاتفاقيات والتشريعات إلى جانب التشريع الجزائري من خلال القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأ موال وتمويل الإرهاب، ولعل أبرز المؤسسات التي يقع على عاتقها واجب الإخطار بالشبهة هي البنوك والمؤسسات المالية نظرا لأهمية المعاملات المالية التي تقوم بها إذا تعتبر قناة هامة لإضفاء الطابع الشرعي على الأموال ذات المصدر الإجرامي، فتلتزم بالإخطار عن العمليات التي يشتبه فيها بتبييض الأموال إلى الهيئة المتخصصة، فيعتبر بذلك الإخطار بالشبهة آلية من آليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13984 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2023.139.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.