الإخطار بالشبهة في القانون الجنائي

Abstract

يعد الكشف عن جرائم تبييض الأموال أمرا مهما في مجال مكافحة هذه العمليات وهذا ما يجسده إجراء الإخطار عن العمليات المشبوهة بغسيل الأموال الذي نصت عليه مختلف الاتفاقيات والتشريعات إلى جانب التشريع الجزائري من خلال القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأ موال وتمويل الإرهاب، ولعل أبرز المؤسسات التي يقع على عاتقها واجب الإخطار بالشبهة هي البنوك والمؤسسات المالية نظرا لأهمية المعاملات المالية التي تقوم بها إذا تعتبر قناة هامة لإضفاء الطابع الشرعي على الأموال ذات المصدر الإجرامي، فتلتزم بالإخطار عن العمليات التي يشتبه فيها بتبييض الأموال إلى الهيئة المتخصصة، فيعتبر بذلك الإخطار بالشبهة آلية من آليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.