Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15921| Titre: | دور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبييض الأموال |
| Auteur(s): | رجيمي, دنية الحاج قدور, أميرة |
| Mots-clés: | البنوك جريمة تبييض الأموال الآليات القانونية الرقابة على العمليات |
| Date de publication: | jui-2024 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Résumé: | في ختام موضوع بحثنا هذا يمكن القول أنّ جريمة تبييض الأموال من بين الجرائم الدستحدثة والاقتصادية الخطيرة الأكثر انتشارا وهي مرتبطة بشتى أنواع الإجرام الدنظم، والمنظمات الإجرامية، من أجل إفضاء المصدر الغير المشروع للأموال التي تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع وهي متنوعة كتزوير العملات وتجارة المخدرات والاتجار بالأطفال التهريب وغيرها، وتتم عمليات التبييض عبر مراحل متًرابطة التوظيف والتجميع والدمج، وذلك عن طريق وسائل وأساليب مختلفة كالتهريب بطاقات الائتمان ، الكارت الذكي |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15921 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2024.183.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.