Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15921| Title: | دور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبييض الأموال |
| Authors: | رجيمي, دنية الحاج قدور, أميرة |
| Keywords: | البنوك جريمة تبييض الأموال الآليات القانونية الرقابة على العمليات |
| Issue Date: | يون-2024 |
| Publisher: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Abstract: | في ختام موضوع بحثنا هذا يمكن القول أنّ جريمة تبييض الأموال من بين الجرائم الدستحدثة والاقتصادية الخطيرة الأكثر انتشارا وهي مرتبطة بشتى أنواع الإجرام الدنظم، والمنظمات الإجرامية، من أجل إفضاء المصدر الغير المشروع للأموال التي تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع وهي متنوعة كتزوير العملات وتجارة المخدرات والاتجار بالأطفال التهريب وغيرها، وتتم عمليات التبييض عبر مراحل متًرابطة التوظيف والتجميع والدمج، وذلك عن طريق وسائل وأساليب مختلفة كالتهريب بطاقات الائتمان ، الكارت الذكي |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15921 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2024.183.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.