Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13763| Title: | الإجراءات الرقابية للتصدي لظاهرة غسيل الأموال في البنوك التجارية |
| Authors: | شقعاري, رانيا براهيم, هاجر |
| Keywords: | جريمة غسيل الاموال البنوك التجارية |
| Issue Date: | يون-2023 |
| Publisher: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Abstract: | هدفت الدراسة إلى بلورة إطار فكري حول استراتيجيات البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بالتعرف على هذه الظاهرة و على جميع مراحلها و الأساليب المستخدمة فيها و التطرق إلى الجهود الدولية والوطنية المبذولة للقضاء على هذه الظاهر والتي تتمثل في الأليات و التشريعات صادرة في هذا الخصوص، والتعرف إلى الإستراتيجيات المصرفية المتبعة من قبـل البنوك في متابعة عمليات غسيل الأموال وتصدي لها ، وذلك من خلال الوقوف علـى الآليـات والوسائل المستخدمة في معالجة هذه الظاهرة و كشف عليها، بالإضافة إلـى اسـتطلاع لأداء البنك (بنك –بدر- للفلاحة و التنمية الريفية) بغرض التعـرف علـى الإستراتيجيات المستخدمة للكشف و مكافحة هذه الجريمة بما يؤدي إلى الحد من تناميها. وقد أوضحت الدارسة مدى خطورة هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على مجمل النشاط المـصرفي لأمر الذي أوصى بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص مـع التركيـز علـى الحذر والتفطن لجميع المعاملات المشكوك فيها والذي يتطلب توجيه عناية واهتمام خاص بها لوقاية (الجهاز المصرفي) وحمايته من الأخطار الناجمة عليها |
| Description: | The study aimed to crystallize an intellectual framework on the strategies of banks in combating money laundering operations, by identifying this phenomenon and all its stages and the methods used in it, and addressing the international and national efforts exerted to eliminate this phenomenon, which is represented in the mechanisms and legislation issued in this regard. In particular, and identifying the banking strategies used by banks in following up and addressing money laundering operations, by examining the mechanisms and means used in addressing this phenomenon and exposing them, in addition to a survey of the bank's performance (Badr Bank for Agriculture and Rural Development ) in order to identify the strategies used to detect and combat this crime in order to limit its growth. The study showed the seriousness of this phenomenon and its negative consequences on the overall banking activity, which recommended the need to take a set of necessary measures in this regard, with a focus on caution and vigilance for all suspicious transactions, which requires special care and attention to be directed to prevent (the banking system) and protect it from dangers arising therefrom |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13763 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.2023.115.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.